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LAVAGEM DE DINHEIRO

Dona da Betnacional é alvo de operação contra lavagem de dinheiro

Investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e uso de empresas para ocultar movimentações financeiras; grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025

28/08/2026 15:09

Operação Arena

Polícia Federal investiga CPFs de 549 mortos em operações de câmbio ligadas a bets

Investigação aponta indícios de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas; empresa teve as atividades suspensas pelo Ministério da Fazenda

14/08/2026 09:27

MANIPULAÇÃO DE MERCADO

Marido de Perlla, Patrick Abrahão é preso com esquema de pirâmide monetária

Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato

19/10/2022 16:09

Pena de mulher de Cunha é convertida em serviços comunitários

Ela havia sido absolvida pelo crime de lavagem de dinheiro, e condenada por evasão de divisas. Caberá à Vara de Execuções Penais decidir como será o cumprimento dos serviços comunitários.

19/10/2019 10:34

Justiça autoriza transferência de Eduardo Cunha para presídio do Rio

Ex-deputado está preso em Curitiba desde outubro de 2016 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

29/05/2019 16:35

Doleiro brasileiro denunciado na Lava Jato é preso no Paraguai

Bruno Farina é sócio de Dario Messer, o 'doleiro dos doleiros'.

27/12/2018 08:39

Todos os governadores do RJ desde 1998 estão ou foram presos

O estado sofre há anos com sérios problemas financeiros.

30/11/2018 17:26

PGR vai investigar informação bancária de Aécio no exterior

Inquérito investiga suposta corrupção e lavagem de dinheiro

20/11/2018 17:39

Eduardo Cunha apoia

Eduardo Cunha endossar apoio de sua filha a Bolsonaro.

Eduardo Cunha usa rede social para endossar apoio de sua filha a Bolsonaro.

06/10/2018 19:00

Aos 50 anos, Toffoli assumirá como mais novo presidente do STF

Toffoli será o responsável por definir a pauta de julgamentos

13/09/2018 08:25

decisão unânime

CVM condena Eduardo Cunha a pagar multa de R$ 5 milhões

Ao todo, as multas aplicadas no caso somam mais de R$ 183 milhões

21/08/2018 14:23

Justiça Federal nega revogação de prisão de Eduardo Cunha

A decisão foi do juiz Vallisney de Souza Oliveira.

12/07/2018 16:16

Bretas condena Eike a 30 anos de prisão e multa de R$ 53 milhões

Flavio Godinho, foi condenado a 22 anos de prisão.

03/07/2018 11:10

Franzé Silva pede reabertura de agência bancária de Angical

A única agência bancária está fechada desde fevereiro,

11/06/2018 19:58

Lava Jato mira doleiros que movimentaram US$ 1,6 bi em 52 países

Principal alvo é Dário Messer, apontado como principal doleiro

03/05/2018 08:12

Sérgio Moro manda confiscar US$ 5 milhões de Eduardo Cunha

A decisão foi tomada na segunda ação movida contra o ex-deputado

25/03/2018 17:45

STJ nega pedido de transferência de Cunha para complexo em Brasília

O pedido já havia sido negado na Justiça Federal em Brasília

20/01/2018 18:20

permanece preso

Segunda Turma do STF nega pedido de liberdade de Cunha

Ex-deputado foi preso em Brasília em outubro do ano passado

28/11/2017 17:40

Picciani e mais dois deputados do PMDB retornam para prisão

Eles haviam sido presos na quinta (16), na Operação Cadeia Velha

21/11/2017 15:58

Tribunal reduz pena de Eduardo Cunha na pena da Lava Jato

A setença diminuída e fixada em 14 anos e 6 meses

21/11/2017 15:50

39 votos a favor

Alerj decide revogar prisão de Jorge Picciani e mais 2 deputados

A votação foi encerrada com 39 parlamentares a favor da soltura

17/11/2017 16:37

Picciani e mais 2 deputados vão para prisão onde está Cabral

Justiça Federal no Rio determinou a imediata prisão deles

16/11/2017 14:29

Filho do presidente da Assembleia é preso em nova ação da Lava Jato

Filho de Picciani é preso em operação da Lava Jato do Rio

14/11/2017 08:50

Prefeito de Regeneração destaca melhorias no abastecimento de água

O gestor concedeu uma entrevista na Rádio Jornal Meio Norte.

08/11/2017 12:22

passou 15 dias preso

Carlos Arthur Nuzman deixa prisão após conseguir habeas corpus

Ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil foi preso no dia 5

20/10/2017 20:09

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